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興櫃：久禾光(6498)董事會決議，112/6/14召開股東常會
財訊新聞 2023/03/22 07:31
公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一一年度營業報告。
2、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
3、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
2、承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國112年4月7日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月17日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理
部，電話：04-23550816)。
久禾上鏡 下半年火熱
光學鏡頭廠久禾光電（6498）去年積極開展智慧手機市場，預計第3季初將有兩家重量級客戶加入，加上800萬畫素鏡頭已完成認證，帶動下半年業績爆發。
因應未來訂單成長動能，久禾光電總經理陳弘國表示，今年加計無塵室等資本支出約1億元，預計月產能將由1,000萬顆倍增至2,000萬顆，上半年擬先進駐自動化及檢測設備，未來視訂單陸續加碼機台。因應高階鏡頭的需求，未來三年後，不排除轉至台灣生產。
久禾光電於今年元月登錄興櫃，為STN LCD面板廠久正光電轉投資，整體集團持股約34%，為最大股東。去年營收結構中，NB鏡頭（VGA及HD鏡頭）約50%、15%為平板，手機鏡頭（200萬及500萬畫素）約35%。其中，大陸市場為主要重心，占五成比重。
陳弘國表示，去年智慧手機鏡頭主要以前置200萬畫素鏡頭為主，後置500萬畫素比重較低，目前公司已完成開發800萬畫素，並通過客戶認證，未來客戶一旦導入量產，將帶動今年營運走揚。
目前久禾NB及平板鏡頭主要出貨華碩、宏碁、聯想及亞馬遜等；智慧手機客戶則以酷派為主，主要供貨前鏡頭，今年將再新增兩家重量級大客戶，預計7月開始出貨，下半年營運動能強勁。
久禾成立於2003年，主要開發各種光學鏡頭，製造據點位於大陸江蘇省句容市，台灣目前仍以研發為主。看好大陸手機市場成長力道，久禾今年將火力全開，聚焦中國智慧手機市場布局。
受惠於手機市場爆發，久禾光電去年營收6.03億元，為歷史新高，稅後純益5,856萬元，每股純益2.35元。日前董事會已決議去年度擬配發1.3元股票股利、0.5元現金股利，合計1.8元股利案。
預估盈餘轉增資後，股本將由2.8億元擴增至3億元，法人看好，今年久禾光電在大陸手機客戶大有斬獲下，今年營收預計年增至少一成。
久禾光電送件申請登錄興櫃
久禾光電（6498）正式送件申請登錄興櫃，產業別為光學元件類，主要生產工廠設在大陸江蘇省句容市，也因為公司於2014年元月轉投資今岳國際及今弘國際，並成立久禾Samoa做為海外控股公司，儼然成為一跨國光學集團。
久禾成立於2003年11月，以生產各式光學鏡頭模組為主，不僅具備光學設計，亦兼具模具開發技術及自動化設備之自主開發能力。該公司目前股本2.8億元，根據合併財報，2013年營收2.54億元，稅前盈餘344萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.13元；累計2014年上半年營收3.05億元，稅前盈餘4,793萬元，EPS 1.69元。
久禾光電集團筆電及平板電腦相機模組平均出貨量約為7,200萬台，約佔全球市佔率17.60%左右，至於手機相機模組客戶主要為中國千元手機廠，這部份市場量非常大，不過公司在此市場的佔有率，尚微不足道，唯集團於2014年已經開始大量出貨在1~2 家前10 大手機廠，將成為集團未來三年市場佔有率主要之成長動能。
久正轉投資久禾，在NB光學鏡頭打下一片天
聚焦TFT模組與3D顯示器久正(6167)，轉投資光學元件廠商久禾，因在NB光學鏡頭打下一片天，已在本年第一季營運由虧轉盈，單季獲利約130餘萬元。
據體會，在大立光(3008)與玉晶光(3406)等光學元件大廠，勉力搶攻高階手機光學鏡頭商機後，使該等廠商反而漸次淡出低階光學鏡頭市場，例如130萬畫素與VGA(30萬至35萬畫素)之商機，才使久禾在低階光學鏡頭市場如NB領域的業務量愈趨擴大。
據悉，久禾的主要客戶收羅美商HP(惠普)與Acer(宏碁)。目前在低階NB光學鏡頭的主要競爭廠商或僅已上櫃的先進光(3362)。據久正指出，久禾目前在130萬畫素與VGA之光學鏡頭，單月產能已從200萬片添加至400萬片，由於客戶需求仍殷，未來將持續擴產至單月800萬片。
久禾除在NB市場已打下一片天之外，另與久正協作積極研發3D光學鏡頭，期使久正未來能在中小尺吋3D顯示器之關鍵元件，予垂直整合，共創雙贏局榮景。
公司簡介
久禾光電在光學領域上已擁有10年以上的經驗，致力於塑膠鏡片及塑膠鏡頭，並能提供最佳的合作經驗。
我們是專業鏡頭的提供者，從光學設計/模具射出成形/組裝及鍍膜，光學領域上都可提供你最佳的解決方案。
在眾多的產品上，我們可以滿足你各種鏡頭應用，舉如照相手機模組 / NB視訊模組 / PC 視訊模組 / 網路攝影機……
品質，服務和快速回應是久禾光電的三大經營理念。
公司基本資料
| 統一編號 | 80579685 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 久禾光電股份有限公司 (出進口廠商英文名稱：POWERTIP IMAGE CORP.) |
| 章程所訂外文公司名稱 | POWERTIP IMAGE CORP. |
| 資本總額(元) | 400,000,000 |
| 實收資本額(元) | 305,650,700 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 30,565,070 |
| 代表人姓名 | 王世岳 |
| 公司所在地 | 臺中市西屯區工業區六路8號3樓 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 092年11月03日 |
| 最後核准變更日期 | 109年12月30日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 無 | |
| 所營事業資料 | CC01080 電子零組件製造業 CE01030 光學儀器製造業 CC01050 資料儲存及處理設備製造業 CQ01010 模具製造業 F113030 精密儀器批發業 F119010 電子材料批發業 F206030 模具零售業 F213040 精密儀器零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F401030 製造輸出業 I501010 產品設計業 F601010 智慧財產權業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事持股
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數(股) |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 王世岳 | 久正光電股份有限公司 | 7,264,953 |
| 0002 | 董事 | 廖宗仁 | 佰鴻工業股份有限公司 | 5,820,218 |
| 0003 | 董事 | 廖心蓓 | 佰鴻工業股份有限公司 | 5,820,218 |
| 0004 | 董事 | 黃仕勛 | 佰鴻工業股份有限公司 | 5,820,218 |
| 0005 | 董事 | 鄭錫勳 | 345,916 | |
| 0006 | 董事 | 缺額 | ||
| 0007 | 獨立董事 | 蔣森秋 | 0 | |
| 0008 | 獨立董事 | 林惠芬 | 0 | |
| 0009 | 獨立董事 | 吳紹貴 | 0 | |
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