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【公告】勵威董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
中央社
2022年3月22日·3 分鐘 (閱讀時間)
日 期：2022年03月22日
公司名稱：勵威 (5246)
主 旨：勵威董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
發言人：賴志豪
說 明：
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/3/22
二、股東常會召開日期：111/6/2 上午10：00
三、股東常會召開地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)
四、召開方式：實體股東會
五、會議召集事由：
(一)報告事項
1.本公司民國一一○年度分派員工酬勞及董監酬勞報告
2.本公司民國一一○年度營業報告
3.監察人查核民國一一○年度決算表冊報告
4.對外背書保證情形報告
5.本公司民國一一○年度大陸投資執行情形報告
(二)承認事項
1.承認一一○年度營業報告書及財務報表案
2.承認一一○年度盈餘分派案
(三)討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(4)其他議案及臨時動議
六、停止過戶起始日期:111/04/04
七、停止過戶截止日期:111/06/02
4.其他應敘明事項:
一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月1日
(原最後過戶日為民國111年4月3日，因適逢假日，故提前至111年4月1日)下午5時前親
臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地
址：台北北門郵局第11973號信箱)。
二、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項
並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月25日起至民國111年4月6日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月6日17時前出送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300)
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案
三、其他應敘明事項：
1.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、
戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代
理部洽詢，(電話：(02)23892999)。
2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將
相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。
3.本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
4.本次股東常會未發放紀念品。
勵威：未兜售股票，無稀釋股權行為
勵威(5246)表示，邇來發現有不明人士假冒公司名義「勵威電子」兜售本公司的股票，已嚴重影響勵威電子商譽。勵威電子特此聲明，勵威電子目前並未委託金融機構或坊間投顧公司兜售公司的股票，也未有稀釋股權的行為。
勵威電子在今年內並沒有興櫃的計畫，也未辦理任何增資或募資的行為，因此亦未授權任何金融機構、坊間投顧公司或個人代為銷售本公司股票，以上皆非公司之行為均與勵威電子無任何關聯，特此說明。
為防止詐騙集團假藉勵威電子名義於海內外進行詐騙，懇請投資人務必謹慎小心，辨明假藉勵威電子名義或來路不明之投資邀約，請勿輕率投資或匯出資金，以免權益受損。
勵威開發Probe Card 打入兩岸大廠
Probe Card具有量少、高度客製化特性，集多層PCB、高精度載板及探針之大成，為眾多半導體測試耗材中最昂貴的項目。Probe Card造就了股后中華精測，旋臂式及垂直式Probe Card供應商勵威電子，也開始受到市場矚目。
勵威開發多款邏輯IC專用Probe Card，獲得兩岸IC設計及半導體測試大廠使用，總經理賴志豪表示，隨著IC朝向高Pincount及Fine pitch發展，垂直式Probe Card可滿足晶片組及高階IC對於短距離、高速傳輸的要求，優於旋臂式，並且持續演進，該公司已推出適用於腳數2,500以上、間距40-60nm的產品。
勵威早期從IC Socket等測試配件起家，目前在SoC及Final Test等均有完整產品線，在強大的技術支援下站穩Probe Card市場；今年在LCD驅動IC測試市場更有突破性進展，陸續通過南茂、頎邦、奕力等大廠認證，幾乎囊括全部市場。勵威也代理日本Wintest及中國立德萬博的測試機，以及用於無塵室與負壓病房的微粒子可視化設備，這是新日本株氏會社製造，市場僅見的產品。
賴志豪表示，CIS（CMOS image sensor） Probe Card是利基新產品，下一步還將開發MEMS Probe Card。勵威股本2.8億，董事長林育業也是大股東帆宣的總經理，另有日本山一電機、工研院及多家創投等法人股東。檢視其往來客戶，瑞昱、義隆、晨星、聯發科、京元電、矽品、展訊、豪威等赫然在列，前年合計新竹及無錫兩廠營收近6億元，去年估計成長至7億以上，中國快速成長，登上10億元高峰指日可待，未來不排除邁向IPO。
陸推半導體 勵威啖商機
台灣半導體邏輯IC探針卡（ProbeCard）領導廠商勵威電子今年因 為物聯網與車載市場火熱，半導體IC需求爆發成長，將同步帶動探針 卡需求上揚，0960-550-797 <—-手機點我即可撥號張，勵威在物聯網車載邏輯IC領域的探針卡產能為國內數一 數二大廠，在市場需求的快速成長下，讓勵威的業績有了巨大的想像 空間！再加上其原主要客戶亦穩定成長挹注下，台灣勵威下半年可望 繳出好成績。
而勵威在大陸已經深耕多年，其在無錫的領先勵華針測廠，經過了 許多年的努力，其技術與規模實力在中國探針卡廠裡也可說是名列前 茅，也為了近來大肆擴充發展中國半導體IC的業者提供了在地的最佳 解方案以及產能！
搭上了中國IC設計的高速成長的順風車，勵威中國的客戶數量以及 單量亦明顯成長，其中因為手機雙鏡頭或多鏡頭而致使影像感測器C MOS需求高倍數成長的中國一線影像感測CMOS IC設計大廠及手機基頻 IC設計一線大廠目前皆已成為領先勵華的重要客戶，單量持續成長下 成為中國地區業務主要助力！
另外，勵威亦布局多年的半導體設備以及測試機台設備方面，也因 為半導體市場的成長，今年亦將大有斬獲，同時在新市場設備開發方 面也因市場對照像模組需求的提升，勵威與策略夥伴共同開發針對相 機模組生產必備之檢測設備，也將開始收割。
根據上述多重題材加持，勵威可望再啟高度成長的機會，持續大步 邁向上市櫃之路！
公司簡介
以製造半導體及LCD面板測試用配件，包括探針卡及 Logic&DRAM IC測試插座為主的勵威電子股分有限公司成立於2002年11月，總公司座落於新竹香山工業區，現在擁有新竹香山及大陸無錫兩處生産基地，同時在高雄設有維修中心。
勵威致力於提供半導體及LCD面板產業之測試方案，此外PL亦已跨足光電產業及被動元件測試產業等。除了客製化的測試介面設計與生產外，PL之服務內容亦含蓋機台代理銷售， 機台搬遷、機台零件更換維修及相關 after service 等。
擁有充足之產能、穩定的品質、高度的彈性配合以及多元化的服務是勵威的優勢。我們期待與客戶一同成長並建立長期互信與雙贏之夥伴關係。
公司基本資料
| 統一編號 | 80086182 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 勵威電子股份有限公司 (出進口廠商英文名稱：PROBELEADER CO., LTD.) |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 600,000,000 |
| 實收資本額(元) | 279,218,420 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 27,921,842 |
| 代表人姓名 | 林育業 |
| 公司所在地 | 新竹市香山區浸水街16號 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 091年11月22日 |
| 最後核准變更日期 | 109年07月06日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 無 | |
| 所營事業資料 | CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 CA02990 其他金屬製品製造業 CE01010 一般儀器製造業 CE01030 光學儀器製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 CB01010 機械設備製造業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事持股
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數(股) |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 林育業 | 宜威投資股份有限公司 | 5,050,738 |
| 0002 | 董事 | 華南金創業投資股份有限公司 | 2,500,000 | |
| 0003 | 董事 | 黃家榮 | 0 | |
| 0004 | 董事 | 石戊坤 | 100,053 | |
| 0005 | 董事 | 賴志豪 | 300,000 | |
| 0006 | 監察人 | 高新明 | 370,185 | |
| 0007 | 監察人 | 周吉人 | 400,000 | |
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