辛耘:本公司股東會決議許可董事從事競業行為公告

第二條 第21款

1.股東會決議日:104/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事謝宏亮:譜光儀器(股)公司董事長、自然百點(股)公司董事、普晶材料(股)公司董

事長、晶量半導體(股)公司董事、鴻名企業(股)公司董事、悠活渡假事業(股)公司董事

獨立董事張忠本:聚鼎科技(股)公司董事、和碩聯合科技(股)公司獨立董事、瑞鼎科技

(股)公司獨立董事、遠東國際商業銀行常務董事兼獨立董事

獨立董事陳健邦:同方投資有限公司負責人、台積電文教基金會董事、閎康科技(股)

公司獨立董事

獨立董事高啟全:華亞科技(股)公司董事長、建碁(股)公司獨立董事、豪勉科技(股)

公司獨立董事、南亞科技(股)公司董事、安心食品服務(股)公司獨立董事、補丁科技

(股)公司董事

董事許明棋:譜光儀器(股)公司董事、自然百點(股)公司董事長、新耕(上海)貿易

有限公司董事、新耕(香港)有限公司董事、SCIENTECH INVESTMENT CORP 董事、

SIMPLE INVESTMENT CORP 董事、SCIENTECH ENGINEERING USA CORP 董事、

FORWARD SCIENCE PTE LTD 董事

董事蕭崇河:大聯大投資控股(股)公司董事、精誠資訊(股)公司董事、捷元(股)公司董事

、英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事

董事胡漢良:公允聯合會計師事務所合夥會計師、漢民微測科技(股)公司獨立董事、科誠

(股)公司董事、芯瑞科技(股)公司董事

董事陳秉中:譜光儀器(股)公司董事、普晶材料(股)公司董事

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事許明棋

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

新耕(上海)貿易有限公司董事、新耕(香港)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國(上海)自由貿易試驗區富特東一路418號5層55部位

香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體相關銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

新耕(上海)貿易有限公司與新耕(香港)有限公司為本公司100%投資子公司

12.其他應敘明事項:無