【公告】智慧光110年第一次股東臨時會增選兩席董事名單及三分之一以上一般董事發生變動

日 期:2021年09月28日

公司名稱:智慧光 (6717)

主 旨:智慧光110年第一次股東臨時會增選兩席董事名單及三分之一以上一般董事發生變動

發言人:謝依達

說 明:

1.發生變動日期:110/09/28

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):一席自然人董事及一席法人董事

3.舊任者職稱及姓名:增選故不適用

4.舊任者簡歷:增選故不適用

5.新任者職稱及姓名:(1)董事:吳珮綺

(2)董事:泓易實業有限公司

6.新任者簡歷:(1)董事:吳珮綺/第一美卡事業股份有限公司董事長

及頤東國際有限公司負責人

(2)董事:泓易實業有限公司/代表人黃晟育/本公司特助

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

8.異動原因:本公司110年第一次股東臨時會增選兩席董事

9.新任者選任時持股數:董事:吳珮綺:0股

董事:泓易實業有限公司3,403,620股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/7/23-113/7/22

11.新任生效日期:110/09/28-113/7/22

12.同任期董事變動比率:原四席再增選兩席

13.同任期獨立董事變動比率:未增選獨立董事故不適用

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人,故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無