【公告】六角代子公司王座國際餐飲(股)公司新任董事名單

日 期:2021年07月12日

公司名稱:六角 (2732)

主 旨:代子公司王座國際餐飲(股)公司新任董事名單

發言人:謝婷韻

說 明:

1.發生變動日期:110/07/12

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人:王耀輝 (六角國際事業股份有限公司 董事長)

(2)六角國際事業(股)公司 代表人:林子恒 (王座國際餐飲股份有限公司 執行副總)

(3)六角國際事業(股)公司 代表人:王漢彬 (天恩粉圓股份有限公司 總經理)

(4)陳柏錩(富邦證創業投資股份有限公司 業務副總經理)

獨立董事:

(1)湯鵬縉(健暘會計師事務所 顧問)

(2)黃精培(中山普萊聯合會計師事務所 會計師)

(3)莊銘鴻(新生資本顧問股份有限公司 副總經理)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人:王耀輝 (六角國際事業股份有限公司 董事長)

(2)六角國際事業(股)公司 代表人:林子恒 (王座國際餐飲股份有限公司 執行副總)

(3)六角國際事業(股)公司 代表人:王漢彬 (天恩粉圓股份有限公司 總經理)

(4)陳柏錩(富邦證創業投資股份有限公司 業務副總經理)

獨立董事:

(1)湯鵬縉(健暘會計師事務所 顧問)

(2)黃精培(中山普萊聯合會計師事務所 會計師)

(3)莊銘鴻(新生資本顧問股份有限公司 副總經理)

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事

(1)六角國際事業(股)公司 代表人:王耀輝 12,531,487股

(2)六角國際事業(股)公司 代表人:林子恒 12,531,487股

(3)六角國際事業(股)公司 代表人:王漢彬 12,531,487股

(4)陳柏錩 0股

獨立董事:

(1)湯鵬縉 0股

(2)黃精培 0股

(3)莊銘鴻 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29~110/06/28

9.新任生效日期:110/07/12

10.同任期董事變動比率:因任期屆滿,全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:因任期屆滿,全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無。