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膠原科技股東會通過解除董事競業禁止之限制
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4189)膠原科技-公告本公司股東會決議通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111/06/28股東常會通過重要決議事項
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
重要決議事項:
(1).股東會決議日:111/06/28
(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程文龍董事、余怡慧董事、廖宜權董事
孟憲鎧董事、李學欣董事、沈立明獨立董事、謝明鑫獨立董事
(3).許可從事競業行為之項目:
程文龍董事/眾盈投資(股)公司董事長、英屬蓋曼群島商華美生醫(股)公司代表人、龍馬文創股份有限公司監察人
余怡慧董事/普一股份有限公司董事長
廖宜權董事/普一股份有限公司顧問
孟憲鎧董事/微邦科技(股)公司、威巨科技(股)公司、美傳科技(股)公司董事長
李學欣董事/晨欣國際有限公司、康壹股份有限公司董事長
沈立明獨立董事/旭昶生物科技股份有限公司資深顧問
謝明鑫獨立董事/中信證創業投資(股)公司、松福投資(股)公司、中國信託證券
投資顧問(股)公司、和業投資(股)公司、台灣利樂福利厚生(股)公司之董事長及中國信託資產管理(股)公司董事
(4).許可從事競業行為之期間:111/06/28~114/06/27
(5).決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司股東會無異議照案通過
(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(8).所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(9).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(10).對本公司財務業務之影響程度:不適用
(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
(12).其他應敘明事項:無
醫美,無疑是台灣近年最蓬勃發展的產業之一,產值由2008年至今,年增率將近15%。不只是大大小小的醫美診所獲利豐厚,相關的醫材廠商也分到滿滿一杯羹。
研發並銷售醫美術後保養品與手術儀器的膠原科技,就是其中一家。
2014年11月,勤業眾信發布2014年《德勤亞太區高科技高成長500強》評比,在亞洲九國中台灣入榜90家。
其中,膠原科技以近三年營收成長2298%的亮眼成績,登上500強第14名,更是台灣企業的榜首。
膠原科技專攻B2B市場,因此不為一般消費大眾熟知,但其實這家由七位生醫博士所創的公司,經營已超過十年。
一路走來,得過經濟部技術處績優研發獎、產業創新成果表揚創新類首獎、竹科優良廠商創新產品獎等諸多獎項。在全台醫美術後保養與儀器領域,也擁有四成市占率。
「膠原科技為它的技術找到適合的市場與應用,」勤業眾信負責醫美行業的會計師龔則立表示,在台灣有不少企業主擁博士學歷,也有突出的技術,但最後沒有成功,就是少了市場這一塊。
膠原科技的「市場」,是一步一腳印摸索出來。
「公司一開始像是個bio lab(生物實驗室),跟著市場走變成bio lab company(生技公司),後來才更進一步走入bio industry(生技產業),」48歲、說話帶著學術氣息的膠原科技創辦人、營運長孫熙文表示,他們運用膠原蛋白研發技術,一路從慢性傷口護理、皮膚修護修補、做到牙科填補材與皮下植入劑。
膠原蛋白相關產品應用的場域從醫院的一般外科、整形外科,逐漸拓展到蓬勃興起的醫學美容診所。
再加上2012年開始代理銷售做雷射溶脂、淨膚雷射、變頻飛梭等手術的醫美儀器,才演進到今日「儀器、耗材、術後保養」完整解決方案的模式。
軟、硬兼俱 創造綜效優勢
「硬體(儀器)搭配軟體(產品),軟硬整合就會浮現,」孫熙文分析,儀器價格高,產品毛利好(約75%),兩者對利潤的貢獻不分上下。
雖然目前營業額主要來自一台動輒台幣300~400萬的醫美儀器,膠原科技其實是以創新醫材起家。
它的「可吸收性膠原蛋白敷料」,結合胰島素生長因子與膠原蛋白,使用三、四天後會自動分解,比起過往「紗布加抗生素軟膏」的組合,不但不會沾黏,而且能讓糖尿病、褥瘡等慢性傷口更快癒合。公司簡介
膠原科技創立於2003年,由生物化學、生醫材料與組織工程學有專精的博士們所攜手成立的生物技術公司,專精於各種膠原蛋白的研發、生產與製造。
公司不斷引進歐美與亞洲最先進的儀器與產品,獨家引進耳熟能詳的『UltraSkin 超極限音波拉提』、『Sellas 3D變頻飛梭』、『Helios II 八倍淨膚雷射』、『LipoLAS雷射溶脂』等,這些專業醫學美容儀器不但創造新的話題,也快速獲得醫師與醫療機構的認同,並且成為藝人與知名人士接受醫學美容療程的首選。此外,膠原科技並代理多家原廠儀器:包括以色列的Sharplight,美國的CUTERA,韓國的Danll.smc, LaserOptek,WONTECH, iLooda等;2009年更跨足醫美產品市場,引進全系列專業醫學美容保養品。為進一步提升服務品質,於台北、台中、高雄皆有分公司,並提供客戶更具效率與高品質的整合性服務團隊。
公司基本資料
統一編號 | 80666442 |
公司狀況 | 核准設立 |
股權狀況 | 僑外資 |
公司名稱 | 膠原科技股份有限公司 (出進口廠商英文名稱:COLLAMATRIX CO., LTD.) |
章程所訂外文公司名稱 | COLLAMATRIX CO., LTD |
資本總額(元) | 300,000,000 |
實收資本額(元) | 261,850,000 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 26,185,000 |
代表人姓名 | 程文龍 |
公司所在地 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科研路50-1號1樓 |
登記機關 | 科技部新竹科學園區管理局 |
核准設立日期 | 093年01月27日 |
最後核准變更日期 | 109年11月17日 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 無 | |
所營事業資料 | C802100 化粧品製造業 C802090 清潔用品製造業 C110010 飲料製造業 F108040 化粧品批發業 F107030 清潔用品批發業 IG01010 生物技術服務業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 F208031 醫療器材零售業 F108031 醫療器材批發業 CF01011 醫療器材製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限區外經營) 研究、設計、開發、製造及銷售下列產品:醫療用膠原蛋白 |
董監事持股
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數(股) |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 程文龍 | 英屬蓋曼群島商華美生醫股份有限公司 | 3,600,000 |
0002 | 董事 | 李學欣 | 499,000 | |
0003 | 董事 | 廖宜權 | 英屬蓋曼群島商華美生醫股份有限公司 | 3,600,000 |
0004 | 董事 | 呂寶麟 | 英屬蓋曼群島商華美生醫股份有限公司 | 3,600,000 |
0005 | 董事 | 孟憲鎧 | 威巨科技股份有限公司 | 1,849,475 |
0006 | 獨立董事 | 謝明鑫 | 0 | |
0007 | 獨立董事 | 沈立明 | 0 | |
0008 | 監察人 | 薛韻琪 | 40,000 | |
0009 | 監察人 | 林復東 | 0 | |
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