【公告】葳天董事會重要決議事項

日 期:2021年08月06日

公司名稱:葳天 (5277)

主 旨:葳天董事會重要決議事項

發言人:邢陳震崙

說 明:

1.事實發生日:110/08/06

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、委任第四屆薪資報酬委員會委員案。

二、更換簽證會計師案。

三、通過110年上半年度合併財務報表案。

四、通過向金融機構申請融資額度續約案。

五、通過董事(含獨立董事)出席董事會之車馬費案。

六、通過「獨立董事酬勞管理辦法」及「一般董事酬勞管

理辦法」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無