【公告】鈺寶110年股東常會重要決議事項

日 期:2021年07月08日

公司名稱:鈺寶 (3150)

主 旨:鈺寶110年股東常會重要決議事項

發言人:黃良駿

說 明:

1.股東會日期:110/07/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第九屆獨立董事一席,當選名單如下:

獨立董事:鄭鈞元

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並變更為「董事選舉辦法」案。

(三)通過辦理減資彌補虧損案。

(四)通過辦理以私募方式發行普通股案。

7.其他應敘明事項:

增選獨立董事後由全體獨立董事組成審計委員會,監察人自然解任。